塞舌尔警方金融犯罪调查组 (FCIU) 最近确认收到了一项调查请求，要求对与转移 230,000 个比特币有关的几笔交易进行调查。据说这种加密货币与金字塔骗局 Onecoin 有关。
迪拜的 Onecoin 战利品
除了调查加密资产的转移外，该调查预计还将检查涉及价值 100 亿美元的现金和财产的交易。根据 塞舌尔通讯社FCIU 收到调查请求之前，最近在迪拜银行账户中发现了“高达 5 亿美元的 Onecoin 赃物”。
这一发现促使金字塔计划的受害者在伦敦、都柏林和布鲁塞尔对 Onecoin 提出索赔。与此同时，塞舌尔通讯社的同一篇报道援引了 FCIU 法律事务负责人 Tania Potter 的话，解释了该机构在做出决定之前计划采取的步骤。波特解释说：
作为投诉的一部分，该部门收到了相当多的文件，其中一些文件需要经过验证过程以识别与塞舌尔的任何链接，完成后将就下一步做出决定。
根据波特的说法，一旦此过程完成，FCU 将继续通知 Onecoin 受害者。
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调查加密犯罪时遇到的问题
在同一份报告中，波特概述了执法机构在试图调查总部设在这个小岛国的商业组织在塞舌尔境外犯下的罪行时经常遇到的困难。
“我们看到被骗的人已经投资了一个平台或一家国际商业公司。 IBC 在塞舌尔设有注册代理人，但这里不会发生交易，因此我们很难追查促成或实施犯罪的人，”她说。
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