俄罗斯中央银行已就如何识别和阻止黑幕企业使用的卡和钱包账户向商业银行提供建议。除非法外汇交易商和金融金字塔外，监管机构还将加密货币交易所列为可疑实体。
俄罗斯银行针对加密货币交易所的新反洗钱建议
俄罗斯央行已 发布 据 Forklog 报道，银行可以使用一组标准来识别在影子经济中运营的公司使用的卡和电子钱包。根据货币当局的说法，这些不仅包括非法外汇交易商和金融金字塔，还包括加密货币交易所。
该银行特别关注私人之间的交易，因为监管机构声称这些实体经常使用以假名注册的账户来支付和接收款项。预计俄罗斯银行将分析和识别可疑交易，作为其反洗钱 (AML) 工作和终止服务的一部分。
在被认为值得关注的业务中，俄罗斯银行列出了每天超过 30 笔的现金存取。大量个人付款人或收款人，每天超过 10 个或每月 50 个，也应引发金融机构的行动。
报告同样适用于每天至少 100,000 俄罗斯卢布（接近 1,400 美元）或每月至少 100 万卢布（14,000 美元）的频繁交易。 细节.存款和取款之间的小间隔——不到一分钟——也应该提醒银行官员。
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不用于支付水电费的账户被视为可疑
俄罗斯中央银行（社区康复) 建议商业银行亦应检查每日结束时的平均余额不超过一周内每日平均交易量的 10% 的情况。不用于支付水电费或支付商品和服务费用的账户也可能被列入黑名单。
如果银行客户的交易符合上述标准中的两个或多个，则其客户可能被视为可疑。为了识别这些人，俄罗斯银行进一步指示银行跟踪账户持有人留下的数字指纹，包括用于远程访问和转移资金的信息识别设备。
俄罗斯银行一直反对加密货币和相关活动的合法化，而其他俄罗斯当局一直在追查传播有关加密交易信息的网站和提供交易服务访问的平台。 7 月，金融当局发布了反对在俄罗斯证券交易所上市与加密资产相关的证券的建议。
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