价值 20 亿美元的加密货币欺诈计划 Bitconnect 及其创始人在美国被起诉受到刑事指控，”美国司法部 (DOJ) 表示。
美国当局对Bitconnect及其创始人采取行动
美国当局本周继续对欺诈性加密交易计划 Bitconnect 及其高管采取行动。 “Bitconnect 计划被认为是有史以来最大的加密货币欺诈案，”美国司法部描述道。
美国证券交易委员会 (SEC) 周三宣布，已对 Bitconnect、其创始人 Satish Kumbhani、其美国顶级发起人 Glenn Arcaro 及其附属公司 Future Money Ltd 提起诉讼。 SEC 指出，现年 35 岁的 Kumbhani 是居住在印度苏拉特的印度公民，但目前下落不明。
根据委员会的说法：
他们通过全球欺诈性和未注册的数字资产计划投资，从散户投资者中骗取了 20 亿美元。
美国证券交易委员会向纽约南区美国地方法院提起的诉讼解释说，从 2017 年初到 2018 年 1 月，“被告以投资‘贷款计划’的形式进行了欺诈性和未注册的证券发行和销售。 ‘由 Bitconnect 提供。”
SEC 表示，Bitconnect 借贷计划“最终成功地从全球投资者那里获得了超过 325,000 个比特币”。
诉状称，“被告虚假陈述，除其他外，Bitconnect 将部署其据称专有的‘波动性软件交易机器人’，使用投资者的存款，将产生过高的回报。”委员会补充说：
Bitconnect 和 Kumbhani 在世界各地建立了一个推广网络，并通过支付佣金来奖励他们的推广努力和外展活动，其中很大一部分是他们向投资者隐瞒的。
“美国证券交易委员会的投诉指控 [the] 被告违反联邦证券法的反欺诈和注册规定。投诉寻求禁令救济、征收加息和民事处罚，”委员会继续说道。
监管机构此前与因推广 Bitconnect 计划而被指控的五名个人中的两人达成和解。
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Bitconnect 美国首席董事和发起人对刑事指控认罪
在一项平行行动中，美国司法部周三宣布，Bitconnect 董事兼该计划的美国最高发起人 Arcaro 已对刑事指控认罪。司法部描述：
Arcaro 承认，他从 Bitconnect 欺诈阴谋中赚了不少于 2400 万美元，所有这些，根据法庭文件，他必须偿还给投资者。
司法部详细说明，对 Arcaro 的最高处罚是“监禁 20 年，罚款 250,000 美元或犯罪所得或损失的两倍，以较高者为准；没收和归还。”
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